发布日期：2025-08-03 13:48    点击次数：171

证券代码：300891     公司简称：惠云钛业         公告编号：2025-004 债券代码：123168     债券简称：惠云转债               广东惠云钛业股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的现实果真、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性陈说简略紧要遗漏。   很是提醒： 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）端正：在本可转债存续工夫，当公 司股票在职意畅达三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转 股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励 大会表决。   公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“惠云转债”转股价钱的议案》，决定自2024年2月8日至2025年2 月7日，如再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条件，亦不建议向下修正 决策。自2025年2月8日起算，若再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否旁边“惠云转债”转股价钱的向 下修正职权。 于当期转股价钱的85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释书的 商定实时履行后续审议要津和信息露馅义务。敬请巨大投资者防范投资风险。   一、可颐养公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会《对于容许广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）容许， 公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 4,900,000 张，每张 面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 490,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所容许，公司本次刊行的可颐养公司债券于2022年12月14 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称：“惠云转债”，债券代码： “123168”。    （三）可转债转股期限    证实《召募诠释书》的端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场 之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2023年5月29日至    （四）可转债转股价钱调整情况 年度利润分配预案>的议案》，2022 年度权益分拨决策为：以扬弃 2022 年 12 月 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。证实《召募诠释书》的规 定，“惠云转债”转股价钱由 10.80 元/股调整为 10.78 元/股，调整后转股价钱自 《对于惠云转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）； 年度利润分配预案>的议案》，2023 年度权益分拨决策为：以 2023 年权益分拨 股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向整体鼓励每 10 股派发 现款股利东说念主民币 0.30 元（含税），不进行成本公积转增股本，不送红股。证实 《召募诠释书》的端正，“惠云转债”转股价钱由 10.78 元/股调整为 10.75 元/股， 调整后转股价钱自 2024 年 5 月 27 日顺利。具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在 巨潮资讯网露馅的《对于惠云转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-   二、可转债转股价钱向下修正条件   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意畅达三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%（不含85%）时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在上述交游日 内发生过因除权、除息等引起刊行东说念主转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的 交游日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓励进行表决时，捏有本次可转债的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低 于前项端正的鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日 公司股票交游均价。   （2）修正要津   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合乎条件的信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫 （如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，初始 收复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之 后，颐养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释 于当期转股价钱的85%（即9.1375元/股）。可能触发“惠云转债”转股价钱的向 下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时证实《召募诠释书》中转 股价钱向下修正条件端正，公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓励大会审议表决。   证实《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第15 号——可颐养公司债券》 等相干端正，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正简略 不修正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行 后续审议要津和信息露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事 会履行审议要津及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项  投资者如需了解“惠云转债”的其他相干现实，请查阅公司于2022年11月21 日在巨潮资讯网上露馅的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募诠释书》全文。敬请巨大投资者防范投资风险。  特此公告。                       广东惠云钛业股份有限公司董事会